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近日，知帆科技、知帆學(xué)院發(fā)布了《2022年區(qū)塊鏈與虛擬貨幣犯罪趨勢(shì)研究報(bào)告》（下稱(chēng)《報(bào)告》）。《報(bào)告》指出，2022年，虛擬貨幣詐騙洗錢(qián)類(lèi)和網(wǎng)賭結(jié)算類(lèi)是主要的虛擬貨幣犯罪類(lèi)型；網(wǎng)賭結(jié)算類(lèi)案件的平均涉案金額最高，達(dá)到8.71億元；虛擬貨幣傳銷(xiāo)類(lèi)案件數(shù)量和涉案金額下降；TRC20-USDT是涉案比例最高幣種；虛擬貨幣傳銷(xiāo)項(xiàng)目周期縮短，整體資金規(guī)模下降等。
在《報(bào)告》中，知帆安全團(tuán)隊(duì)從2021年至2022年虛擬貨幣犯罪案件、2022年虛擬貨幣傳銷(xiāo)和賭博項(xiàng)目、近五年涉虛擬貨幣刑事文書(shū)的主要類(lèi)型、數(shù)量、金額、幣種等維度，結(jié)合2021年至2022年虛擬貨幣跨境資金分析、2022年區(qū)塊鏈安全事件和典型案例揭示了2022年區(qū)塊鏈和虛擬貨幣犯罪的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)?？偨Y(jié)出2022年區(qū)塊鏈安全領(lǐng)域十大關(guān)鍵詞、2022年NFT相關(guān)非法活動(dòng)分析、2022年網(wǎng)絡(luò)賭博的新形態(tài)和難點(diǎn)和2022年虛擬貨幣詐騙“八宗最”。
2022年虛擬貨幣犯罪案件綜合分析
《報(bào)告》根據(jù)知帆科技2022年服務(wù)全國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)的數(shù)百條有效案件數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)研和分析，從案件數(shù)量、類(lèi)型分布、涉案金額、幣種分布等維度，揭示了利用虛擬貨幣犯罪的發(fā)展現(xiàn)狀。
2022年，詐騙洗錢(qián)類(lèi)案件數(shù)量位居首位，占總數(shù)量的30.5%，遠(yuǎn)高于其他類(lèi)型。其次為網(wǎng)賭結(jié)算類(lèi)案件，占總數(shù)量的12.3%。傳銷(xiāo)類(lèi)案件，排在第三位，占總數(shù)量的11.8%。
網(wǎng)賭結(jié)算類(lèi)案件的平均涉案金額最高，達(dá)到8.71億元。主要因?yàn)樵擃?lèi)型涉案金額統(tǒng)計(jì)的是結(jié)算平臺(tái)中整個(gè)的資金流水，不僅包含該網(wǎng)賭的資金還包含了該結(jié)算平臺(tái)相關(guān)的其他黑灰產(chǎn)資金。
從主要類(lèi)型的累計(jì)涉案金額看，網(wǎng)賭結(jié)算類(lèi)案件的累計(jì)金額位居首位，占所有虛擬貨幣犯罪案件總涉案金額的66.1%。其次為詐騙洗錢(qián)類(lèi)案件，占比22.5%。
從2022年虛擬貨幣犯罪案件涉案幣種分布看，TRC20-USDT位居首位，占比高達(dá)84.6%。
2021年至2022年虛擬貨幣犯罪案件發(fā)展趨勢(shì)
2021年和2022年對(duì)比來(lái)看，數(shù)量上的趨勢(shì)主要為：詐騙洗錢(qián)類(lèi)依然最多，傳銷(xiāo)類(lèi)變少，網(wǎng)賭結(jié)算類(lèi)變多。具體來(lái)看，詐騙洗錢(qián)類(lèi)案件數(shù)量都為30%左右，保持持平，并且都位居首位。這與電詐案件數(shù)量多以及電詐案件在洗錢(qián)環(huán)節(jié)絕大部分都利用到虛擬貨幣不無(wú)關(guān)系。
網(wǎng)賭結(jié)算類(lèi)案件數(shù)量從2021年的6.3%增至2022年的12.3%，同比增長(zhǎng)95%。此類(lèi)犯罪通常與電詐、暗網(wǎng)、洗錢(qián)、賭博網(wǎng)站、非法游戲等黑產(chǎn)相互交織。
傳銷(xiāo)類(lèi)案件數(shù)量從2021年的29.2%下降至2022年的11.8%，同比下降59.5%。主要受924通知的監(jiān)管和國(guó)家大力反詐宣傳的影響。
在2021年和2022年的主要涉案幣種中，USDT都是最主要的涉案幣種，主要為以太坊區(qū)塊鏈上的ERC20-USDT和波場(chǎng)區(qū)塊鏈上的TRC20-USDT。
2022年TRC20-USDT躍居首位，增至84.6%，同比增長(zhǎng)約140%，成為當(dāng)前虛擬貨幣犯罪中使用頻率最高的幣種。
由于波場(chǎng)鏈上的TRC20-USDT在轉(zhuǎn)賬速度、擁堵情況、手續(xù)費(fèi)等方面有明顯優(yōu)勢(shì)，從2020年開(kāi)始，越來(lái)越多的虛擬貨幣犯罪使用到TRC20-USDT，這一趨勢(shì)在2022年變得更加明顯。
2022年虛擬貨幣傳銷(xiāo)和賭博項(xiàng)目發(fā)展趨勢(shì)
知帆安全團(tuán)隊(duì)結(jié)合數(shù)據(jù)并調(diào)研分析后，總結(jié)出2022年的虛擬貨幣傳銷(xiāo)的發(fā)展趨勢(shì)：發(fā)布代幣的公鏈以BSC為主（因?yàn)锽SC是目前最受歡迎的公鏈之一，用戶(hù)和項(xiàng)目基數(shù)明顯高于其他公鏈）、向去中心化模式發(fā)展、私募空投項(xiàng)目興起、資金規(guī)模下降。
2022年的虛擬貨幣賭博的發(fā)展趨勢(shì)：TRC20-USDT為主要支付通道；網(wǎng)絡(luò)賭博同虛擬貨幣洗錢(qián)；非法支付等活動(dòng)之間的聯(lián)系更加緊密；哈希競(jìng)猜模式項(xiàng)目成為新型賭博模式；追逐熱點(diǎn)賽事。
知帆科技成立于2017年7月，是國(guó)內(nèi)最早專(zhuān)注于區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)分析的安全公司之一，也是最早提供虛擬貨幣追蹤服務(wù)的專(zhuān)業(yè)公司。截至目前，知帆科技已與全國(guó)數(shù)百余家公安機(jī)關(guān)建立合作，利用核心技術(shù)能力對(duì)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)進(jìn)行分析挖掘，幫助公安等監(jiān)管機(jī)構(gòu)解決涉虛擬貨幣相關(guān)案件查證難題，提供技術(shù)服務(wù)達(dá)到一千余次，協(xié)助偵破數(shù)十起具有影響力的重大涉虛擬貨幣案件，總涉案金額超一千億元。
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2022年6月19日,城鏈科技賦能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)圓滿(mǎn)落幕。本次發(fā)展大會(huì)為期兩天,邀請(qǐng)了全國(guó)各地多位科研專(zhuān)家、企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者參與,共商創(chuàng)新消費(fèi)新路徑,共建產(chǎn)商融新平臺(tái),共享才智交融新成果。
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9月4日,國(guó)際權(quán)威研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布“中國(guó)BaaS廠(chǎng)商市場(chǎng)份額,2022”報(bào)告。報(bào)告顯示,螞蟻集團(tuán)憑借螞蟻鏈以26.6%的市場(chǎng)占有率位居第一,騰訊云、華為云以16.3%、11.4%分列二三位。據(jù)了解,這是螞蟻鏈連續(xù)三年中國(guó)BaaS市場(chǎng)第一,據(jù)了解,螞蟻鏈?zhǔn)菄?guó)內(nèi)代表性的區(qū)塊鏈廠(chǎng)商,技術(shù)完全自主研發(fā)。其
2023年7月20日，成都鏈安創(chuàng)始人&CEO楊霞教授受邀在新一代信息技術(shù)安全與WEB3.0安全專(zhuān)題峰會(huì)上發(fā)表“區(qū)塊鏈安全態(tài)勢(shì)與技術(shù)研究”主題演講。成都鏈安楊霞教授首先介紹了全球區(qū)塊鏈安全態(tài)勢(shì)，指明目前全球區(qū)塊鏈安全事件層出不窮、居高不下，同時(shí)，區(qū)塊鏈、虛擬貨幣也被一些不法分子用來(lái)從事非法活動(dòng)，監(jiān)管面
李先生是一位酒品收藏家,他對(duì)白酒的熱愛(ài)無(wú)與倫比,用心收集了許多珍貴的酒品。但是,他的收藏之旅卻遭遇到了一次大打擊。李先生為了慶祝自己生日,決定品嘗自己收藏了20年的白酒。激動(dòng)之下,他打開(kāi)珍藏的白酒,只想品味一口歷經(jīng)歲月的美酒。然而,想不到的是,香氣撲鼻之際,他發(fā)現(xiàn)嘴中的味道與記憶中的完全不同。心情一
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近日,工業(yè)和信息化部辦公廳公布2022年區(qū)塊鏈典型應(yīng)用案例名單,江行智能《基于區(qū)塊鏈技術(shù)的工業(yè)園區(qū)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”綜合能源服務(wù)系統(tǒng)》作為標(biāo)桿案例入選。據(jù)了解,本次區(qū)塊鏈典型應(yīng)用案例征集吸引了全國(guó)各大省市的優(yōu)秀區(qū)塊鏈項(xiàng)目的紛紛參與。經(jīng)企業(yè)自主申報(bào)、地方和央企推薦、專(zhuān)家評(píng)審等環(huán)節(jié)的層層考核,61個(gè)具較
近日，知帆科技、知帆學(xué)院發(fā)布了《2022年區(qū)塊鏈與虛擬貨幣犯罪趨勢(shì)研究報(bào)告》（下稱(chēng)《報(bào)告》）。
11月19日，在由成都市人民政府、中國(guó)信息通信研究院主辦，成都鏈安協(xié)辦的第二屆中國(guó)可信區(qū)塊鏈安全攻防大賽啟動(dòng)會(huì)上，成都市新經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)公布首批國(guó)家區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目，成都鏈安“區(qū)塊鏈+智慧助警服務(wù)平臺(tái)”項(xiàng)目入選首批試點(diǎn)項(xiàng)目名單，并獲得授牌。
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