近年來,網(wǎng)絡犯罪、卷幣跑路、釣魚詐騙、暗網(wǎng)交易等涉及數(shù)字貨幣的犯罪屢見不鮮,數(shù)字金融企業(yè)和執(zhí)法、監(jiān)管部門均缺乏有效的應對措施,受害民眾更是難以維權(quán)。
一方面是區(qū)塊鏈分散性、去中心化、開放性、自治性、信息不可篡改和匿名性等特征給執(zhí)法部門和監(jiān)管部門 帶來了巨大的挑戰(zhàn)。區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)量大,帳號匿名化程度高,難以調(diào)查涉案帳號的資產(chǎn)動向,無法直接觀察合規(guī)態(tài)勢。
另一方面是數(shù)字金融企業(yè) 盡職調(diào)查難。大量數(shù)字金融企業(yè)未實施合規(guī)審查,無法快速識別非法交易、評估交易風險、判斷用戶交易對手帳戶的情況、幫助用戶阻止與可疑帳戶的交易行為。
反洗錢金融行動特別工作組FATF今年6月發(fā)布史上最大規(guī)模的反洗錢合規(guī)標準要求,未來數(shù)字金融企業(yè)必須遵循FATF反洗錢合規(guī)標準這一全球合規(guī)規(guī)范,才能夠合法地開展數(shù)字資產(chǎn)交易服務。
為幫助虛擬資產(chǎn)服務商(VASP)監(jiān)測交易風險、執(zhí)行反洗錢合規(guī)程序,幫助監(jiān)管部門監(jiān)督VASP合規(guī)流程執(zhí)行情況,幫助執(zhí)法部門快速收集虛擬資產(chǎn)犯罪案件證據(jù),為受害者提供技術(shù)協(xié)助,成都鏈安科技推出可視化的虛擬資產(chǎn)合規(guī)監(jiān)測和調(diào)查取證分析系統(tǒng)Beosin-AML 。
Beosin-AML幫助虛擬資產(chǎn)服務商建設KYT(Know Your Transactions,了解您的交易)能力。
系統(tǒng)在海量地址標簽庫的基礎上,自動對交易做風險評分,識別風險交易,滿足FATF和各國政府對VASP的合規(guī)性要求。同時資產(chǎn)來源的驗證,洗錢、欺詐、暗網(wǎng)非法交易等可視化。通過實時合規(guī)審查引擎驗證資產(chǎn)來源,生成監(jiān)管報告和合規(guī)報告,確保交易所和數(shù)字金融企業(yè)的反洗錢合規(guī)。并為監(jiān)管部門提供合規(guī)態(tài)勢呈現(xiàn)。
Beosin-AML幫助執(zhí)法部門調(diào)查虛擬資產(chǎn)犯罪事件。
利用大數(shù)據(jù)分析和機器學習技術(shù)識別數(shù)十億數(shù)字資產(chǎn)交易中的可疑活動。對虛擬資產(chǎn)犯罪事件進行溯源,并實時追蹤涉案帳號的資產(chǎn)動向,并提供可作為證據(jù)的調(diào)查報告。幫助執(zhí)法部門掌握嫌疑帳號的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移目的地。
Beosin-AML幫助監(jiān)管部門監(jiān)督VASP合規(guī)流程執(zhí)行情況
利用模式識別、機器學習等技術(shù)識別數(shù)十億數(shù)字資產(chǎn)交易中的可疑活動,并呈現(xiàn)鏈上活動的合規(guī)態(tài)勢,進行合規(guī)態(tài)勢可視化。為監(jiān)管部門提供數(shù)字資產(chǎn)合規(guī)性的宏觀視角,為制定合規(guī)基線提供決策依據(jù),并在風險偏離合規(guī)基線時及時提供告警。幫助監(jiān)管部門把控數(shù)字金融行業(yè)的合規(guī)情況。
Beosin-AML為受害者提供技術(shù)協(xié)助。
平臺上線技術(shù)援助服務,受害者在網(wǎng)站提交可疑項目或事件信息后,成都鏈安專業(yè)團隊會根據(jù)事件進行技術(shù)分析,幫助開展調(diào)查、分析和追蹤等取證服務。
成都鏈安B eosin-AML 虛擬資產(chǎn)調(diào)查取證和反洗錢合規(guī)系統(tǒng),采集鏈上交易數(shù)據(jù),通過區(qū)塊鏈開源輿情、暗網(wǎng)等公開情報來源等方式獲取惡意地址信息。分析加密貨幣犯罪和安全事件,結(jié)合機器學習模型綜合分析鏈上交易的合規(guī)和安全風險。旨在為虛擬資產(chǎn)服務商(Virtual Asset Service Provider ,VASP)、監(jiān)管部門、執(zhí)法部門提供合規(guī)監(jiān)測和調(diào)查取證工具。幫助區(qū)塊鏈行業(yè)建立合法、合規(guī)的應用生態(tài)。
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