AAX交易所 :安全可信的市場環(huán)境將促進增量市場發(fā)展

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9月16日,全球首家由倫敦證券交易所集團(LSEG)驅(qū)動的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺——AAX(Atom Asset Exchange)Beta 版上線。

繼Beta 版上線之后,AAX 于9月25日作為重要合作伙伴亮相歐洲最大的區(qū)塊鏈行業(yè)大會Blockchain Live London。AAX 首席商務(wù)官 Michael Wong出席并發(fā)表了主題為“加密貨幣及數(shù)字資產(chǎn)交易所:新紀(jì)元”的演講。

Michael在其主題演講中表示,在去年的數(shù)字貨幣寒冬過去之后,隨著現(xiàn)在市場信心的恢復(fù)和增強、交易量的不斷增加,以及投資者類型的更加多樣化,數(shù)字貨幣市場正在蓬勃發(fā)展。但是如果想要釋放數(shù)字貨幣的更大潛力,就必須促進去中心化社區(qū)和受監(jiān)管投資社區(qū)之間的對話,在安全可信的框架內(nèi)營造適宜的市場環(huán)境,讓投資者可以自由選擇自己的風(fēng)險偏好。他認為這樣的環(huán)境不僅有可能吸引主流玩家巨頭,也有可能吸引大筆資本進入數(shù)字貨幣市場。而如果繼續(xù)縱容市場放任自流,那么操縱市場和其他不擇手段的做法就會更加肆無忌憚,進而不可避免對較小的投資者造成嚴重損害,其后果可能是拖累甚至阻斷這個新生市場的增長。

而對于這一點,AAX 認為交易所在其中扮演非常重要的角色,因為正是交易所給投資者提供了一個平臺,用以引導(dǎo)資本流向最具潛力的區(qū)塊鏈項目和公司。為了防止資本被錯誤引導(dǎo),提供一個公平且免于市場操控的交易環(huán)境就尤為重要。

Michael指出,目前的機構(gòu)投資者,希望使用的數(shù)字貨幣交易所的交易環(huán)境能夠類似于納斯達克或倫交所等傳統(tǒng)交易所,因為這樣的系統(tǒng)他們足夠熟悉。并且需要確保平臺足夠安全、沒有市場操縱或惡意交易等行為;在性能方面平臺要達到機構(gòu)級別水準(zhǔn),訂單請求做到超低延遲處理,支撐足夠的流動性和海量的交易量等等。隨著機構(gòu)投資者參與度不斷提高,一個日趨成熟的市場正在到來。面對不斷變化的市場環(huán)境,交易平臺需要以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己,確保合規(guī),性能優(yōu)越,滿足機構(gòu)入場的需求。

據(jù)Michael介紹,AAX 采用倫敦證券交易所集團的全球領(lǐng)先的撮合引擎技術(shù),在保證超低時延的同時,也能承載極高的吞吐量。此外,AAX采用了倫敦證券交易所集團的合規(guī)技術(shù)和運營方式,可以提供一個完全受到監(jiān)管、超低延遲、能夠處理深度流動性和機構(gòu)級交易量的交易平臺。在AAX, 機構(gòu)投資者和個人投資者都可以體驗到與世界頂尖股票交易所比肩的順暢、可靠、安全的交易體驗。

活動當(dāng)天,AAX 還舉辦了VIP高端午宴,邀請來自區(qū)塊鏈、銀行、金融科技等行業(yè)的50余位頂尖投資者共進午餐,并就AAX “全球首家倫敦證券交易所集團技術(shù)驅(qū)動的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺”這一概念及與倫敦證券交易所集團獨一無二的合作關(guān)系進行了深入探討和說明。

以下為演講譯文:

很高興今天來到英國倫敦參與Blockchain Live區(qū)塊鏈活動。對于AAX團隊來說,倫敦是一個特殊的地方,這座城市是倫敦證券交易所的所在地,也是為AAX提供技術(shù)驅(qū)動的城市。實際上,AAX是世界上第一家也是唯一一家由倫敦證券交易所集團提供交易撮合引擎支持的數(shù)字資產(chǎn)交易所。

眾所周知,加密貨幣行業(yè)每時每刻都在發(fā)生著巨大的變化:現(xiàn)階段,政府機構(gòu)正在探討比特幣的監(jiān)管,機構(gòu)投資者正在表現(xiàn)出濃厚興趣,而類似于Facebook等大型公司則希望將加密貨幣推向大眾。

與此同時,我們也能看到傳統(tǒng)金融巨頭對數(shù)字貨幣比表現(xiàn)出濃厚的興趣,甚至產(chǎn)生許多重磅的結(jié)果。例如:紐交所與Bakkt,倫交所與AAX、摩根大通與JPM COIN等。

加密貨幣市場的深化

到目前為止,加密市場的發(fā)展也只是經(jīng)歷了十年。但直到最近幾年,加密貨幣才表現(xiàn)出有別于其他產(chǎn)品收益的特性,同時這種收益現(xiàn)象也正在得到越來越多投資者的認同,使得加密貨幣成為一種“利基產(chǎn)品”。在過去的幾年中,我們可以清楚看到的是,機構(gòu)投資者和主流參與者的興趣和參與度不斷增加。

比如R3CEV吸引了42家巨頭銀行參與推出的分布式賬本平臺Corda,IBM的超級賬本項目Hyperledger,2018年10月富達投資成立數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)公司,2019年2月摩根大通的發(fā)布了自己的區(qū)塊鏈產(chǎn)品JPM Coin,以及最近火熱的Facebook的Libra,已經(jīng)得到了傳統(tǒng)金融巨頭Visa、萬事達卡和PayPal的支持。

我認為,自從2017年底比特幣達到歷史新高以來,市場已經(jīng)從狂熱趨向于平穩(wěn)、再走向成熟。作為比特幣的早期使用者,如果我說,我們甚至還沒有開始挖掘這一新的資產(chǎn)類別的全部潛力,大部分數(shù)字貨幣愛好者應(yīng)該都會同意這個觀點。但機構(gòu)用戶的入場,必將使得加密貨幣的潛力更多的加速釋放出來,因為機構(gòu)用戶所在的地方,就是資本所在的地方,直白地講,就是錢所在的地方。

對于加密貨幣市場,機構(gòu)用戶的興趣的增加的同時,監(jiān)管機構(gòu)的關(guān)注也在增加。這就存在一個矛盾問題,如何實現(xiàn)“保護”與“創(chuàng)新”的平衡?

國際組織、政府正在行動

我們都知道監(jiān)管者關(guān)注加密貨幣的問題在于對投資者的風(fēng)險、對安全的擔(dān)憂和對整個國家貨幣政策的把控,同時也要免于加密貨幣成為購買毒品、洗錢、資助恐怖主義的犯罪工具。應(yīng)對這些挑戰(zhàn),各國際組織、政府也在積極制定有效的監(jiān)管框架。

被人們稱為“最終貸款人”的IMF組織,可以視為全球貨幣體系的管理者。IMF告訴世界各國央行和經(jīng)濟政策制定者,各國需要為數(shù)字貨幣的監(jiān)管做好準(zhǔn)備,采取監(jiān)管措施來建立保護機制,同時鼓勵創(chuàng)新。但數(shù)字貨幣和新型貨幣之間的相互影響,以及發(fā)行法幣的銀行,讓人們產(chǎn)生了對金融穩(wěn)定性和消費者保護的擔(dān)憂。除此之外,IMF還警示,外匯、金融和價值的替代形式可能會對金融完整性、貨幣政策和資本流動造成影響。

反洗錢金融行動特別工作組(FATF),是一個致力于打擊洗錢和恐怖主義融資的政府間組織,他們在今年6月份完成了針對加密貨幣的監(jiān)管建議。FATF頒布的反洗錢金融行動特別工作組加密貨幣監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)包含了一項有爭議的要求——即包括加密貨幣交易所在內(nèi)的“虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商”(VASP)在公司之間轉(zhuǎn)移資金的時候,必須要將客戶信息傳遞給彼此。雖然,其指導(dǎo)意見不具有法律約束力,但在2018年7月G20峰會上,各國還是決定按照FATF的標(biāo)準(zhǔn)來管理加密資產(chǎn)。

今年 7月,英國金融市場行為監(jiān)管局(FCA)也已經(jīng)制定了針對加密資產(chǎn)監(jiān)管的最終指南,FCA將比特幣和以太幣等加密貨幣歸為“交易型代幣”(Exchange token),這些貨幣不受監(jiān)管,但適用于反洗錢規(guī)則。重要的是,該指南對證券型代幣的發(fā)行類似于股票、債務(wù)工具和所有權(quán)等的發(fā)行,應(yīng)歸于“特定投資品”類型,屬于FCA的管轄范圍。FCA最具爭議的舉措是提議禁止散戶投資者交易加密貨幣衍生品,包括期權(quán)、期貨、價差合約(CFD)和交易所交易票據(jù)(ETN),例如以比特幣為標(biāo)的的(不受監(jiān)管的)加密資產(chǎn)。

歐盟的反洗錢五號令(AMLD5)特別規(guī)定歐盟成員國應(yīng)阻止通過數(shù)字貨幣來進行的洗錢和其他非法活動。為了避免任何使用數(shù)字貨幣的非法金錢交易,AMLD5延伸范圍增加至加密貨幣交易以及錢包平臺。

Facebook的加密貨幣計劃一經(jīng)公布,便立刻引起了很大的爭議。美國議會多次舉行Facebook Libra項目的聽證會,“美國政府正在非常謹慎地研究Libra,它必須遵守美國的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)才能生存,即便是其總部設(shè)在瑞士。”這一言論來自美國財政部負責(zé)恐怖主義和金融情報的副部長。他進一步表示,無論Libra選擇在哪里注冊,都必須遵守美國的標(biāo)準(zhǔn),如果他們希望經(jīng)營下去。

剛剛得到的消息,這兩天,中國人民銀行已經(jīng)明確“加快推進國家法定數(shù)字貨幣(DC/EP)研發(fā)步伐”為2019年下半年重點工作之一 。我認為這一方面是為了應(yīng)對Libra的挑戰(zhàn),另一方面也是保護國家現(xiàn)有的貨幣政策。如果一切順利,中國政府支持的數(shù)字貨幣可能會比美國的天秤幣官方發(fā)布時間更早。

政策、市場都在變,AAX平臺也在與時俱進

為了滿足這些需求,我們也看到了更多的嘗試,例如,加密貨幣交易所與傳統(tǒng)金融巨頭之間的合作。

1、紐約證券交易所母公司洲際交易所支持的Bakkt

2、納斯達克投資支持的加密現(xiàn)貨交ErisX

3、倫敦證券交易所集團技術(shù)驅(qū)動的資產(chǎn)交易平臺AAX

AAX作為一家傳統(tǒng)金融巨頭加持合作的數(shù)字貨幣交易所,基于以信任、誠信、安全和性能為基石的理念,我們推出了以下服務(wù):

•數(shù)字資產(chǎn)的場外交易,幣幣交易和合約交易;

•100倍杠桿合約/期貨交易,能夠幫助用戶獲取獲得最大利潤;

•瀏覽器、iOS、安卓APP 和API 應(yīng)用編程接口等多個途徑,保障用戶可以隨時隨地交易數(shù)字資產(chǎn);

•在AAX 交易所一體化賬戶中進行交易,達到滿足不同交易策略的需求。

更多服務(wù)體驗,請至官網(wǎng)體驗。AAX 交易所現(xiàn)正在beta測試階段,正式版將于第四季度上線,屆時也將上線更多活動,敬請期待!

擁有強大技術(shù)驅(qū)動的AAX 交易平臺,能夠最大限度滿足用戶對性能、承載量的要。AAX 創(chuàng)造性引進的倫敦證券交易集團MillenniumIT 交易技術(shù),在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域已獲得市場廣泛認可。據(jù)掌握的現(xiàn)有數(shù)據(jù),MillenniumIT 已經(jīng)與40多家組織機構(gòu)和傳統(tǒng)證券交易所開展了多方面的合作,包括大眾所熟悉的倫交所、港交所以及新加坡和約翰內(nèi)斯堡等證券交易所。MillenniumIT 交易撮合引擎可以做到高并發(fā)、低延遲、穩(wěn)定性高,并且可以承載來自全球最大傳統(tǒng)金融市場的交易量。

AAX 采用了風(fēng)險驗證與KYC認證的雙重驗證。AAX 的第一個防御層是吸引合適的客戶,例如,AAX 不允許 OFAC 制裁國家名單上的公民或居民以及歐盟和聯(lián)合國制裁國家的公民或居民使用我們的平臺。

第二層涉及傳統(tǒng)的客戶盡職調(diào)查實踐,以了解用戶的真實身份。除了要求客戶提供身份證明文件外,還將對客戶進行額外的背景調(diào)查。我們使用了Refinitiv提供的解決方案來針來篩選全球監(jiān)管和執(zhí)法名單。所有這些措施都是為了保護平臺合法性,確保 AAX 上的交易者沒有不良背景。

AAX決定將撮合引擎托管在云端。這是優(yōu)化性能的最佳選擇,也能滿足機構(gòu)投資者的需求。將交易所托管在云端的運營商,可以更加廣泛的選擇產(chǎn)品,包括存儲、安全、內(nèi)容交付、開發(fā)工具、服務(wù)器選項等,從而進行快速適應(yīng),滿足一系列可能的結(jié)果。另外,在云端建立基礎(chǔ)架構(gòu)也很迅速,通常只用一天就可以完成。

此外,云端服務(wù)的延遲也非常低。AAX關(guān)于延遲的數(shù)據(jù)在這可以公開透漏給大家:低至90微秒,中間值為250微秒,最高為839微秒。這意味著我們能夠提供與傳統(tǒng)金融市場同等的交易體驗。

在靈活性和可拓展性方面,AAX服務(wù)器部署在AWS云端,任何監(jiān)管機構(gòu)都可以定期輕松地對服務(wù)器進行訪問和檢查。突發(fā)情況時,云端轉(zhuǎn)移到不同的可用區(qū)的遠程操作只需要幾個小時,而傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)移到另一個位置的過程,可能需要花費幾周甚至幾個月。

安全是交易所最為關(guān)注的問題,AAX也不例外。AAX擁有高級別的安全系統(tǒng)到位,在保障客戶資產(chǎn)安全方面,AAX積極遵守數(shù)字貨幣安全標(biāo)準(zhǔn)(CCSS),這是一種公認的加密貨幣系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn),包括用于存儲、處理或接受數(shù)字資產(chǎn)的任何系統(tǒng)的安全措施。

AAX 的多幣種錢包系統(tǒng)由AAX自主研發(fā)。該系統(tǒng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),具有多重簽名特性,不會出現(xiàn)單點故障。并且不依賴于單個安全源,同時具有強大的恢復(fù)協(xié)議。此外,AAX 還配備了硬件安全模塊(HSM),以保護用于共同簽署交易的最終用戶私鑰。

針對資產(chǎn)安全,AAX 的大部分數(shù)字資產(chǎn)都存儲在擁有跨層級行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)加密技術(shù)的離線存儲中,服務(wù)器上的敏感數(shù)據(jù)是完全與互聯(lián)網(wǎng)斷開連接的。還可根據(jù)用戶要求,在完全受監(jiān)管的實體中提供有保險的加密托管,AAX 邀請到了服務(wù)于香港警察部隊、摩根大通銀行等知名團隊的風(fēng)險解決方案提供商 Kroll 作為安全顧問。

我們會不斷致力實現(xiàn)為用戶打造一家機構(gòu)級別的交易平臺的目標(biāo),幫助投資者創(chuàng)造一個值得信賴、監(jiān)管合規(guī)、高流動性的交易環(huán)境,確保用戶可以隨時隨地,安心交易。

很高興作為Blockchain Live London的重要合作伙伴在這里與各位分享加密貨幣市場未來的看法,感謝大家的傾聽!中午我們還將舉辦VIP午宴活動,希望能與各位進行深度的交流。

*本文整理自AAX 首席商務(wù)官 Michael Wong 9月25日在Blockchain Live London 的英文演講。

關(guān)于AAX交易所

AAX 是支持個人投資者及機構(gòu)級投資者買賣和存儲比特幣、以太坊、萊特幣、瑞波幣等數(shù)字貨幣及數(shù)字貨幣期貨交易的機構(gòu)級平臺。

關(guān)于Michael Wong

AAX交易所CSO(首席商務(wù)官),Michael 在系統(tǒng)架構(gòu)、金融平臺和區(qū)塊鏈技術(shù)方面擁有18年的經(jīng)驗。他負責(zé)塑造AAX全球化的技術(shù)戰(zhàn)略,合作伙伴關(guān)系與架構(gòu) ,確保其構(gòu)建創(chuàng)新的機構(gòu)級解決方案。

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