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京東旗下網(wǎng)銀被罰!近3000萬元 跨境支付最大罰單

 2019-11-26 13:40  來源: A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)   我來投稿 撤稿糾錯

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創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號:iadmin5)近日,國家外匯管理局北京外匯管理部發(fā)布了一則行政處罰決定,京東旗下的第三方支付公司網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司(以下簡稱“網(wǎng)銀在線”)因違規(guī)被處以罰款近3000萬元。

值得一提的是,此次罰單或?qū)⑹蔷W(wǎng)銀在線自成立以收到最大的罰單,這也是國家外匯管理局有史以來對第三方支付機(jī)構(gòu)開出的最大數(shù)額的一張罰單。

根據(jù)處罰書內(nèi)容顯示,網(wǎng)銀在線此次是因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條被處罰金額2943.26萬元。

據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條處罰顯示:有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

除了收到史上最大的跨境支付罰單外,今年2月,網(wǎng)銀在線因違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法等相關(guān)規(guī)定被央行給予警告,沒收違法所得87.5萬余元,罰款90.5萬余元,罰沒總額177.96萬元,并對相關(guān)責(zé)任人給予警告,并處以5萬元罰款的決定。

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